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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Versión:Actualizada Actualizada. Vigencia: Norma vigente. Publicado en: BOE 110/34775. Fecha: 05/06/2014. Ámbito: Normativa Estatal

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Ver norma primitiva en: RD 304/2014
Ver norma intermedia en: RD 304/2014
Entrada en vigor: el mismo día de su publicación en el BOE, con excepción del umbral de identificación en operaciones ocasionales del art. 4.1 que entrará en vigor a los seis meses de su publicación.
Desarrolla a: L 10/2010
Deroga a: RD 925/1995. En cuanto no se opongan a lo dispuesto en el reglamento, continuarán vigentes las siguientes normas: ORDEN EHA/2963/2005; ORDEN EHA/1439/2006; ORDEN EHA/2619/2006; ORDEN EHA/2444/2007; ORDEN EHA/114/2008.
Corrección de errores: BOE 186/61545 de 1/8/2014.
Ver: ORDEN ECC 2503/2014; ORDEN ECC 2314/2015
Modificada por: RD 403/2020 (incisos en los art. 47.2; art. 48.2 y 3; art. 49.1; art. 63.1.b y x; art. 64.2.a y l; art. 65.2.a y m; art. 66.1 y 2.f); RD-L 7/2021 (art. 20.1)

Descriptores

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. CONGELACION DE FONDOS. BLANQUEO DE CAPITALES.

Texto de la norma:

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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