TIPO NORMATIVO PREFIJO FORMATO DE ID.

Normativa Financiera

Confederación Española de Cajas de Ahorros

Buscar por Texto Libre

lanzar
(sólo normas completas)

Buscar por Clave

lanzar
(ver siglario)

Buscar por Categoria

Buscar por Tesauro

Proyectos Normativos Normativa Interbancaria

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión
Versión:Actualizada Actualizada. Vigencia: Norma vigente. Publicado en: DOUE L 141/73. Fecha: 06/05/2015. Ámbito: Normativa de la Unión Europea

Información Imprimir Volver
Observaciones ocultarOcultar

Ver norma primitiva en: DIR 2015/849/UE
Ver norma intermedia en: DIR 2015/849/UE
Entrada en vigor: a los veinte días de su publicación en el DOUE.
Modifica a: RGT UE 648/2012 (art. 25.2.d)
Deroga a: DIR 2005/60/CE; DIR 2006/70/CE (ambas con efectos a partir del 26/6/2017)
Completado por: RGT UE 2016/1675 (art. 9.2); RGT UE 2018/1108 (art. 45.11) RGT UE 2019/758 (art 45.7)
Ver Directrices: G EBA-ESMA-EIOPA 2017/37 (art. 17; art. 18.4); GE EBA 2021/16 (art. 48.10)
Corrección de errores: DOUE L 129/84 de 25/5/2018.
Modificada por: DIR 2018/843/UE (art. 2.1.3.a, d y nuevas g a j; art. 3.4.a y c, 6.b, 16 y nuevos 18 y 19; art. 6.2.b y c, 3; art. 7.4 nuevas f y g, 5; art. 9.2 y 4; art. 10.1; art. 12.1 párr. 1º. a y b, suprime párr. 2º, 2 y nuevo 3; art. 13.1.a y b nueva frase; art. 14.1 nueva frase y 5; art. 18.1 párr. 1º y 2; nuevo art. 18 bis; art. 19 parte introductoria; nuevo art. 20 bis; art. 27.2; art. 30.1 párr. 1º y nuevo párrafo, 4, 5, nuevo 5 bis, 6, 7, 9 y 10; art. 31.1, 2, nuevo 3 bis, 4, nuevo 4 bis, 5, 7, nuevo 7 bis, suprime 8, 9 y nuevo 10; nuevo art. 31. bis; nuevo art. 32.9; nuevo art. 32 bis; nuevo art. 32 ter; art. 33.1.b; nuevo art. 34.3; art. 38; art. 39.3; art. 40.1.a y nuevo párr.; art. 43; art. 44; art. 45.4; art. 47.1; art. 48.1 bis nuevo, 2, 4 y 5 nuevo párr.; art. 49; nueva subsección II bis en sección 3 del cap. VI (nuevo art. 50 bis); art. 53.1 párr. 1º y 2 párr. 2º; art. 54 nuevo párr.; art. 55.2; art. 57; nueva subsección III bis en sección 3 del cap. VI (nuevo art. 57 bis; nuevo art. 57 ter); art. 58.2 nuevo párr.; art. 61.1 y 3 nuevos párr.; nuevo art. 64 bis; art. 65; art. 67.1; Anexo II.3 parte introductoria; Anexo III.1 nueva g, 2.c y nueva f); DIR 2019/2177/UE (art. 6.3 y 5 frase 2ª; art. 7.2 frase 2ª y 5 frase 1ª; art. 17 frase 1ª; art. 18.4 frase 1ª; art. 41.1; art. 45.4, 6 y 10; art. 48.1 bis y 10; denominación de la Subsección II de la sección III del Capítulo VI; art. 50; art. 62.1 y 3)
Transpuesta por: RD-L 11/2018
Ver: DIR 2018/1673/UE
La Sentencia del TJUE de 22/11/2022 invalida la modificación de la DIR 2018/843/UE sobre el art. 30.5 párr. 1º.c: Sentencia-TJUE-PBCyFT-y-RGPD-22-11-2022.pdf

Descriptores

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES. BLANQUEO DE CAPITALES. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.

Texto de la norma:

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión

No dispone de acceso al contenido de la norma

Si ya es usuario registrado, pinche aquí





Derechos |  Aviso |  Contacto |  Ayuda