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CLAVE: DIR 2005/60/CE

Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Versión:Actualizada Actualizada. Vigencia: Norma derogada. Publicado en: DOUE L 309/15. Fecha: 11/25/2005. Ámbito: Normativa de la Unión Europea

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Ver norma primitiva en: DIR 2005/60/CE
Ver norma intermedia en: DIR 2005/60/CE; DIR 2005/60/CE; DIR 2005/60/CE
Deroga a: DIR 91/308/CEE
Desarrollada por: DIR 2006/70/CE
Modificada por: DIR 2007/64/CE (art. 3.2.a; art. 15.1 y 2; art. 36.1); DIR 2008/20/CE (art. 40.1 y 3; nuevo art. 41.2 bis; nuevo art. 41.3): DIR 2009/110/CE (art. 3.2.a; art. 11.5.d); DIR 2010/78/UE (art. 11.4; art. 16.2; art. 28.7; art. 31.2 y nuevo 4; nuevo art. 34.3; nuevo art. 37 bis; denominación del capítulo VI; art. 40.1 y 3; art. 41.2, 2 bis y nuevos 2 ter y 2 quater, se suprime 3; nuevo art. 41 bis; nuevo art. 41 ter)
Ver: ST TJCE 1/10/2009
Derogada por: DIR 2015/849/UE (con efectos a partir del 26/6/2017)

Descriptores

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. BLANQUEO DE CAPITALES. PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES. BLANQUEO DE DINERO.

Texto de la norma:

Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

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