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Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
Vigencia: Norma vigente. Publicado en: DOUE L 156/43. Fecha: 06/19/2018. Ámbito: Normativa de la Unión Europea

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Transpuesta por: RD-L 7/2021
Entrada en vigor: a los veinte días de su publicación en el DOUE. Fecha de transposición: 10/1/2020.
Modifica a: DIR 2015/849/UE (art. 2.1.3.a, d y nuevas g a j; art. 3.4.a y c, 6.b, 16 y nuevos 18 y 19; art. 6.2.b y c, 3; art. 7.4 nuevas f y g, 5; art. 9.2 y 4; art. 10.1; art. 12.1 párr. 1º. a y b, suprime párr. 2º, 2 y nuevo 3; art. 13.1.a y b nueva frase; art. 14.1 nueva frase y 5; art. 18.1 párr. 1º y 2; nuevo art. 18 bis; art. 19 parte introductoria; nuevo art. 20 bis; art. 27.2; art. 30.1 párr. 1º y nuevo párrafo, 4, 5, nuevo 5 bis, 6, 7, 9 y 10; art. 31.1, 2, nuevo 3 bis, 4, nuevo 4 bis, 5, 7, nuevo 7 bis, suprime 8, 9 y nuevo 10; nuevo art. 31. bis; nuevo art. 32.9; nuevo art. 32 bis; nuevo art. 32 ter; art. 33.1.b; nuevo art. 34.3; art. 38; art. 39.3; art. 40.1.a y nuevo párr.; art. 43; art. 44; art. 45.4; art. 47.1; art. 48.1 bis nuevo, 2, 4 y 5 nuevo párr.; art. 49; nueva subsección II bis en sección 3 del cap. VI (nuevo art. 50 bis); art. 53.1 párr. 1º y 2 párr. 2º; art. 54 nuevo párr.; art. 55.2; art. 57; nueva subsección III bis en sección 3 del cap. VI (nuevo art. 57 bis; nuevo art. 57 ter); art. 58.2 nuevo párr.; art. 61.1 y 3 nuevos párr.; nuevo art. 64 bis; art. 65; art. 67.1; Anexo II.3 parte introductoria; Anexo III.1 nueva g, 2.c y nueva f); DIR 2013/36/UE (nuevo art. 56 párr. 1º.g)

Descriptores

BLANQUEO DE CAPITALES. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.

Texto de la norma:

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

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