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Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Versión:Actualizada Actualizada. Vigencia: Norma vigente. Publicado en: BOE 103/37458 (cve: BOE-A-2010-6737). Fecha: 04/29/2010. Ámbito: Normativa Estatal

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Ver norma primitiva en: L 10/2010
Ver norma intermedia en: L 10/2010; L 10/2010; L 10/2010; L 10/2010; L 10/2022
Deroga a: L 19/1993 (sin perjuicio de lo dispuesto en la Disp. transitoria segunda de la presente norma)
Transpone a: DIR 2005/60/CE; DIR 2006/70/CE
Modifica a: L 12/2003 (Título de la norma; art.4; art. 6; art. 9); L 19/2003 (Título de la norma; art. 12.2); L 35/2003 (art. 43.1.j)
Modificada por: L 21/2011 (art. 2.1.h); L 19/2013 (nuevo art. 2.5; nuevo art. 7.6; art. 9; art. 10; art. 14; art. 26.4; art. 42; art. 52.1.u); RD-L 11/2018 (art. 1.4; art. 2.1.o, u y 3; art. 4; art. 7.5, 6 y nuevo 7; art. 8.1 y 2; art. 11; art. 13; art. 14; art. 25.1; art. 26; nuevo art. 26 bis; nuevo art. 26 ter; art. 27.1; art. 28.1; art. 30; art. 33.4; art. 38; art. 47; art. 48; nuevo art. 48 bis; art. 51.1.e a g; art. 52.1.m a w y 5; art. 56; art. 57; art. 58; art. 59; art. 61. 5, 6 y nuevo 7; nuevo art. 63; nuevo art. 64; nuevo art. 65; Disp. adic. única; Disp. final 4ª); RD-L 7/2021 (art. 1 nuevos ap. 5, 6 y 7; art. 2.1.b, h, k, l, m, r y nueva z; art. art. 2.4; art. 3.1; nuevo art. 4.2.b bis; art. 4.2.c.1º y 3º; nuevo art. 4 bis; nuevo art. 4 ter; art. 7.2, 4 y nuevo 8; art. 12.1.a; art. 14.3.b, c y nueva e; art. 15.3 y 4; art. 18.1 párr. 2º; art. 24.2.a; nuevo art. 25.3; art. 31.2 y nuevo 3; nuevo art. 32 bis; art. 34; art. 35; art. 43; art. 44.2.n y nuevas letras ñ y o; art. 46.1 párr. 1º; art. 48.4; art. 48 bis.1; art. 52.1.b, m y v; art. 61.2; art. 65.5; reenumera disp. adicional única como 1ª; nueva disp. adicional 2ª; nueva disp. adicional 3ª; nueva disp. adicional 4ª; nueva disp. adicional 5ª; nueva disp. adicional 6ª); L OR 9/2022 (art. 43.1, 3 y 4); L 18/2022 (art. 2.3; art. 12.1.a; art. 32; nuevo art. 32 ter; art. 33; art. 44.2.d; art. 45.5; art. 61.7)
Ver: RS SGTPF 10/8/2012; ORDEN ECC 2503/2014; ORDEN ECC 2314/2015
Desarrollada por: RD 304/2014

Descriptores

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES. BLANQUEO DE CAPITALES. BLANQUEO DE DINERO.

Texto de la norma:

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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