Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada
Vigencia: Norma derogada.
Publicado en: DOUE L 214/29.
Fecha: 08/04/2006.
Ámbito: Normativa de la Unión Europea
Descriptores
BLANQUEO DE CAPITALES. BLANQUEO DE DINERO. IDENTIFICACION DE CLIENTES. IDENTIFICACION DE PERSONAS. DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE. PERSONAS FISICAS QUE DESEMPEÑEN O HAYAN DESEMPEÑADO FUNCIONES PUBLICAS IMPORTANTES. PERSONAS RECONOCIDAS COMO ALLEGADOS.
Texto de la norma:
Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada
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