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Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador
Vigencia: Norma vigente. Publicado en: BOE 19/2573. Fecha: 01/22/2005. Ámbito: Normativa Estatal

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Corrección de errores en BOE 22/2955 de 26 de enero.
Modifica a: RD 925/1995 (art. 1.1, art. 2, art. 3.4.5 y nuevos 6 y 7, art. 4, art. 5.1 y 2, art. 7.1.2.3 y 4, art. 8.4, art. 11.1.6 y nuevos 7 y 8, art. 12.2, art. 16, art. 17.4, art. 18.3, art. 20.1, art. 21, art. 23, art. 24.2 y 3, art. 25, art. 26.2, art. 27.1 y 3, art. 28); RD 1245/1995 ( art. 1.1, art. 2.1 nuevo párrafo i, art. 3 b); D 1838/1975 (art. 1, artr. 2.1 b, art. 4 nuevo párrafo tercero); RD 84/1993 (art. 1.1, art. 2.1 nuevo párrafo h, art. 4.1.b); RD 2660/1998 (art. 3.1, art. 4.2 nuevo párrafo e, art. 5.3 c); RD 692/1996 (art. 3.1, art. 5.1 nuevo párrafo h, art. 6.1 b) RD 867/2001 (art. 14.1 f nuevo párrafo); RD 1393/1990 (art. 9.2 nuevo párrafo d); RD 2486/1998 (art. 24.1 nuevo párrafo 9º)
Hasta tanto se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda la enumeración de países o territorios a que se refieren los artículos 5 y 7 del Reglamento de la L 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el RD 925/1995, de 9 de junio, se continuará aplicando, a los efectos previstos en tales preceptos, la relación establecida en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, completada mediante Orden del Ministro de Economía, de 24 de octubre de 2002, o normas que las sustituyan
Entrada en vigor: 22/4/2005. No obstante, los párrafos h), i) y j) del apartado 2 del artículo 2, el apartado 6 del artículo 3 y los párrafos c), d) y e) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de la L 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el RD 925/1995, de 9 de junio, entrarán en vigor a los 12 meses de la publicación de este real decreto. Respecto a las operaciones comprendidas por primera vez en el ámbito del artículo 7.2 del reglamento, los sujetos obligados deberán incluirlas a partir de la primera comunicación mensual que deba tener lugar una vez que hayan transcurrido 12 meses naturales completos desde la publicación de este real decreto.

Descriptores

BLANQUEO DE CAPITALES. BLANQUEO DE DINERO. COMISION DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS. PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Texto de la norma:

Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador

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