CLAVE: RS SGTPF 10/8/2012
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Vigencia: Norma vigente.
Publicado en: BOE 202/60331 (cve: BOE-A-2012-11091).
Fecha: 08/23/2012.
Ámbito: Normativa Estatal
Descriptores
BLANQUEO DE CAPITALES. INFRACCIONES. PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIONES. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.
Texto de la norma:
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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